राजेश एक्सपोर्ट्स विदेशी लेनदेन रिकॉर्ड पेश करने में विफल: ईडी | कंपनी समाचार

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को आरोप लगाया कि सोने की रिफाइनिंग और आभूषण निर्माण कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स के प्रमुख व्यावसायिक संकेतक विदेशी लेनदेन से संबंधित रिकॉर्ड की अनुपलब्धता के अलावा, सामान्य वाणिज्यिक प्रथाओं से “महत्वपूर्ण” विचलन दिखाते हैं।

संघीय एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के संदिग्ध उल्लंघन के लिए 23 जून को बेंगलुरु स्थित कंपनी और उससे जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ तलाशी लेने के बाद एक बयान जारी किया।

ईडी ने राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आरईएल) के खिलाफ कम से कम पांच मुद्दों की पहचान की और तलाशी के दौरान विभिन्न “आपत्तिजनक” दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए।

कंपनी ने अभी तक ईडी की कार्रवाई के संबंध में पीटीआई के सवाल का जवाब नहीं दिया है। स्टॉक एक्सचेंजों ने भी कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है.

कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष, राजेश मेहता ने पीटीआई के साथ हालिया साक्षात्कार के दौरान किसी भी फंड डायवर्जन या गलत काम से इनकार किया। उन्होंने कहा था कि कंपनी सेबी द्वारा आदेशित ताजा फोरेंसिक ऑडिट में पूरा सहयोग करेगी और इसके खिलाफ बाजार नियामक के अंतरिम आदेश को चुनौती नहीं देगी।

ईडी के अनुसार, राजेश एक्सपोर्ट्स अपने आयात, निर्यात, विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार प्राप्तियों और भुगतानों के निपटान सहित अपने विदेशी लेनदेन के संबंध में दस्तावेज तैयार करने में “विफल” रही, जिससे ऐसे लेनदेन की वास्तविकता का सत्यापन लगभग असंभव हो गया।

इसमें कहा गया है, “उदाहरण के लिए, अफ्रीकी खदानों में 1,035 करोड़ रुपये के दावा किए गए निवेश के समसामयिक रिकॉर्ड और दस्तावेज न तो अभी तक मिले हैं और न ही कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।”

एजेंसी ने दावा किया कि कंपनी के “प्रमुख व्यावसायिक संकेतक” सामान्य वाणिज्यिक प्रथाओं से “महत्वपूर्ण” विचलन दिखाते हैं।

उदाहरण के लिए, इसमें कहा गया है कि वरिष्ठ प्रबंधन को दिया जाने वाला पारिश्रमिक कंपनी के संचालन के पैमाने की तुलना में “असामान्य रूप से कम” था।

एजेंसी ने पाया कि मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) को 2020 से कोई वेतन नहीं मिला है, जबकि प्रबंध निदेशक को केवल 17,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया गया था, जबकि कंपनी ने लगभग 7.7 लाख करोड़ रुपये के समेकित राजस्व की रिपोर्ट की थी।

इसमें कहा गया है कि जांच में कुछ व्यक्तियों द्वारा किए गए आरईएल स्क्रिप में “संदिग्ध” ब्लॉक ट्रेड पाए गए, जिनके नाम इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आईसीआईजे) द्वारा जारी लीक में भी सामने आए हैं, जो संभावित अज्ञात ऑफशोर लिंक का संकेत देते हैं जिनकी जांच की जा रही है।

ईडी ने आरोप लगाया, “एनआरआई बेनामीदारों का उपयोग करके शेयर हेरफेर के माध्यम से 600 करोड़ रुपये से अधिक की रकम भारत से बाहर निकाली गई।”

बेनामीदार वह व्यक्ति या संस्था है जिसके नाम पर बेनामी संपत्ति हस्तांतरित की जाती है।

ईडी ने बयान में यह भी कहा कि कंपनी को संयुक्त अरब अमीरात और अन्य विदेशी न्यायक्षेत्रों में स्थित संदिग्ध विदेशी पार्टियों से व्यापार देय और व्यापार प्राप्तियों की भरपाई करने में शामिल पाया गया था।

इसमें कहा गया है कि तलाशी के दौरान किए गए स्टॉक के भौतिक सत्यापन से कारखाने के रजिस्टरों में दर्ज स्टॉक और परिसर में पाए गए वास्तविक सामान के बीच लगभग 40 प्रतिशत का “अंतर” पता चला।

केंद्रीय एजेंसी की यह कार्रवाई राजेश एक्सपोर्ट्स में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के सेबी के आरोप की पृष्ठभूमि में आई है।

बाजार नियामक ने हाल ही में आरोप लगाया था कि कंपनी की 2020-21 से 2024-25 वित्तीय वर्षों के लिए 15.15 लाख करोड़ रुपये तक की संदिग्ध समेकित राजस्व मुद्रास्फीति थी।